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贵州茅台:2011年年度报告

级别: 管理员
贵州茅台:2011年年度报告
公告日期:2012-04-11

贵州茅台酒股份有限公司
        600519



   2011 年年度报告
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告




                                                                目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5
五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................. 8
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 14
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 18
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 31
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 33
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 37
十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 100




                                                                      1
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


(二) 公司全体董事出席董事会会议,其中,亲自出席的 9 人,授权委托其他董事出席的 2
人(独立董事林涛先生因健康原因、陈红女士因工作原因未能亲自出席会议,分别授权委托
独立董事程文鼎先生、梁蓓女士代为出席并行使表决权)。


(三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


(四)
                            董事长                                        袁仁国
                           财务总监                                       何英姿
                          财务部主任                                      汪智明
公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明:保证年度报告
中财务报告的真实、完整。


(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?



(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?



二、 公司基本情况
(一) 公司信息
                公司的法定中文名称                             贵州茅台酒股份有限公司
             公司的法定中文名称缩写                                    贵州茅台
                公司的法定英文名称                             Kweichow Moutai Co., Ltd.
                  公司法定代表人                                        袁仁国


(二) 联系人和联系方式
                                             董事会秘书                      证券事务代表
                姓名                             樊宁屏                           汪智明
            联系地址                     贵州省仁怀市茅台镇              贵州省仁怀市茅台镇
                电话                        0852-2386002                     0852-2386002
                传真                        0852-2386005                     0852-2386005
            电子信箱                     fnp@moutaichina.com             fnp@moutaichina.com




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贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


(三) 基本情况简介
                     注册地址                                       贵州省仁怀市茅台镇
                注册地址的邮政编码                                          564501
                     办公地址                                       贵州省仁怀市茅台镇
                办公地址的邮政编码                                          564501
                公司国际互联网网址                              http://www.moutaichina.com
                     电子信箱                                      fnp@moutaichina.com


(四) 信息披露及备置地点
            公司选定的信息披露报纸名称                        《上海证券报》、《中国证券报》
   登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                          http://www.sse.com.cn
              公司年度报告备置地点                                   公司董事会办公室


(五) 公司股票简况
                                         公司股票简况
     股票种类          股票上市交易所            股票简称           股票代码            变更前股票简称
        A股            上海证券交易所            贵州茅台            600519


(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期                                 1999 年 11 月 20 日
公司首次注册登记地点                                 贵州省仁怀市茅台镇
                      公司变更注册登记日期            2011 年 10 月 27 日
                      公司变更注册登记地点            贵州省仁怀市茅台镇
最近一次变更         企业法人营业执照注册号          520000000068765(1-1)
                      税务登记号码                    52038271430580X
                      组织机构代码                    71430580-X
公司聘请的会计师事务所名称                           立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址                       上海市黄浦区南京东路 61 号四楼


三、 会计数据和业务数据摘要


(一)主要会计数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                            项目                                                 金额
营业利润                                                                            12,336,164,425.08
利润总额                                                                            12,334,660,473.80
归属于上市公司股东的净利润                                                             8,763,145,910.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                         8,764,693,473.02
经营活动产生的现金流量净额                                                          10,148,564,689.53




                                             3
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


(二) 非经常性损益项目和金额
                                                                          单位:元 币种:人民币
               非经常性损益项目                         2011 年金额         2010 年金额        2009 年金额
非流动资产处置损益                                         888,534.94        -617,857.77          -227,122.97
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定                   734,576.00       1,579,730.00         2,250,000.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                           1,744,325.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -3,127,062.22         548,629.64         2,996,496.89
少数股东权益影响额(税后)                                -419,599.33        -164,902.12          -741,220.71
所得税影响额                                               375,987.82        -377,625.47         -1,690,924.86
                      合计                               -1,547,562.79         967,974.28         4,331,553.88


(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                          本年比上年增
      主要会计数据               2011 年                 2010 年                                  2009 年
                                                                            减(%)
营业总收入                  18,402,355,207.30       11,633,283,740.18            58.19      9,669,999,065.39
营业利润                    12,336,164,425.08        7,160,906,229.50            72.27      6,075,520,510.72
利润总额                    12,334,660,473.80        7,162,416,731.37            72.21      6,080,539,884.64
归属于上市公司股东的
                              8,763,145,910.23        5,051,194,218.26            73.49      4,312,446,124.73
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         8,764,693,473.02        5,050,226,243.98            73.55      4,308,114,570.85
利润
经营活动产生的现金流
                             10,148,564,689.53        6,201,476,519.57            63.65      4,223,937,144.19
量净额
                                                                          本年末比上年
                                2011 年末               2010 年末                              2009 年末
                                                                          末增减(%)
资产总额                    34,900,868,975.41       25,587,579,940.69            36.40     19,769,623,147.72
负债总额                     9,497,489,364.12        7,038,190,246.07            34.94      5,118,057,753.51
归属于上市公司股东的
                             24,991,179,971.03       18,398,774,060.80            35.83     14,465,982,842.81
所有者权益
总股本(股)                 1,038,180,000.00         943,800,000.00             10.00       943,800,000.00



          主要财务指标                   2011 年          2010 年        本年比上年增减(%)         2009 年
基本每股收益(元/股)                       8.44              4.87                      73.49           4.15
稀释每股收益(元/股)                       8.44              4.87                      73.49           4.15
扣除非经常性损益后的基本每
                                              8.44              4.86                      73.55           4.15
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                   40.39             30.91       增加 9.48 个百分点           33.55


                                                 4
     贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


      扣除非经常性损益后的加权平
                                                   40.40             30.91       增加 9.49 个百分点          33.51
      均净资产收益率(%)
      每股经营活动产生的现金流量
                                                    9.78                6.57                   48.86          4.48
      净额(元/股)
                                                                               本年末比上年末增减
                 主要财务指标                 2011 年末         2010 年末                               2009 年末
                                                                                     (%)
      归属于上市公司股东的每股净
                                                   24.07             19.49                     23.50         15.33
      资产(元/股)
      资产负债率(%)                              27.21             27.51       减少 0.30 个百分点          25.89
         注:公司 2009 年度、2010 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的
     基本每股收益均按照公司根据 2010 年度股东大会决议实施 2010 年度利润分配方案后的股本
     总数 103,818 万股重新计算。
         2009 年度、2010 年度每股经营活动产生的现金流量净额及 2009 年末、2010 年末归属
     于上市公司股东的每股净资产按规定不需重新计算,如按照公司根据 2010 年度股东大会决
     议实施 2010 年度利润分配方案后的股本总数 103,818 万股重新计算,相关指标如下:
                   主要财务指标                  2011 年         2010 年       本年比上年增减(%)      2009 年
      每股经营活动产生的现金流量净额
                                                         9.78           5.97                  63.65          4.07
      (元/股)
                                                                               本年末比上年末增减
                   主要财务指标                 2011 年末       2010 年末                              2009 年末
                                                                                     (%)
      归属于上市公司股东的每股净资产
                                                     24.07           17.72                    35.83         13.93
      (元/股)


     四、股本变动及股东情况
     (一) 股本变动情况
     1、 股份变动情况表
                                                                                               单位:股
                      本次变动前                  本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                   比                            公积                                         比
                                        发行                              其
                      数量         例               送股         金转             小计          数量          例
                                        新股                              他
                                  (%)                              股                                        (%)
一、有限售条件
股份
二、无限售条件
                   943,800,000    100            94,380,000                    94,380,000   1,038,180,000    100
流通股份
1、人民币普通股    943,800,000    100            94,380,000                    94,380,000   1,038,180,000    100
三、股份总数       943,800,000    100            94,380,000                    94,380,000   1,038,180,000    100
     股份变动情况说明:
         根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案,公司以 2010 年末公
     司总股本 94,380 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 元(含税),送 1 股。
     本次利润分配方案实施后,公司股份增加 9,438 万股,变动后股份总数为 103,818 万股。



                                                     5
     贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


     股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
                                                                               2010 年
                             指标
                                                                     变动前               变动后
     基本每股收益(元/股)                                                    5.35                 4.87
     稀释每股收益(元/股)                                                    5.35                 4.87
     扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                                5.35                 4.86
     每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                  6.57                 5.97
                                                                              2010 年末
                             指标
                                                                     变动前               变动后
     归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                                 19.49                17.72
     2、 限售股份变动情况
       报告期内,本公司限售股份无变动情况。


     (二) 证券发行与上市情况
     1、 前三年历次证券发行情况
         截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。


     2、 公司股份总数及结构的变动情况
         根据公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案,公司以 2010 年末公
     司总股本 94,380 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利 23 元(含税),送 1 股。
     本次利润分配方案实施后,公司股份增加 9,438 万股,变动后股份总数为 103,818 万股。


     3、 现存的内部职工股情况
         本报告期末公司无内部职工股。


     (三) 股东和实际控制人情况
     1、 股东数量和持股情况
                                                                                                   单位:股
2011 年末股东总数      45,694 户    本年度报告公布日前一个月末股东总数                                     40,079 户
                                           前十名股东持股情况
                                              持股                                        持有有限         质押或冻
                                    股东                                 报告期内
           股东名称                           比例        持股总数                        售条件股         结的股份
                                    性质                                   增减
                                              (%)                                         份数量             数量
                                    国有
中国贵州茅台酒厂有限责任公司                  61.76       641,163,362    58,287,578                          无
                                    法人
贵州茅台酒厂集团技术开发公司        其他       2.92        30,356,695     1,547,487                          无
中国工商银行-广发聚丰股票型
                                    其他       0.92         9,500,000    -1,500,000                         未知
证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-分
                                    其他       0.56         5,840,845     -4,110,124                        未知
红-个人分红-005L-FH002 沪
中国银行-大成蓝筹稳健证券投
                                    其他       0.43         4,500,000    -1,239,918                         未知
资基金


                                                      6
      贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


UBS   AG                             其他      0.43       4,477,913     1,420,200               未知
中国工商银行-上证 50 交易型开
                                     其他      0.41       4,220,170      712,919                未知
放式指数证券投资基金
交通银行-富国天益价值证券投
                                     其他      0.40       4,170,000      392,001                未知
资基金
中粮集团有限公司                     其他      0.40       4,105,610     2,031,180               未知
中国建设银行-华夏优势增长股
                                     其他      0.36       3,721,544                             未知
票型证券投资基金
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                                      持有无限售条
                              股东名称                                                 股份种类及数量
                                                                      件股份的数量
中国贵州茅台酒厂有限责任公司                                             641,163,362     人民币普通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司                                              30,356,695     人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金                                   9,500,000     人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪                   5,840,845     人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金                                         4,500,000     人民币普通股
UBS     AG                                                                 4,477,913     人民币普通股
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金                         4,220,170     人民币普通股
交通银行-富国天益价值证券投资基金                                         4,170,000     人民币普通股
中粮集团有限公司                                                           4,105,610     人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金                               3,721,544     人民币普通股
上述股东关联关     在上述股东中,中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之
系或一致行动的     间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动
说明               人。



      2、 控股股东及实际控制人情况
      (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍
          公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委
      员会所管的国有独资公司。


      (2) 控股股东情况
       ○ 法人
                                                                           单位:元 币种:人民币
                   名称                                   中国贵州茅台酒厂有限责任公司
                 法定代表人                                           袁仁国
                 成立日期                                       1998 年 1 月 24 日
                 注册资本                                                                   830,000,000
                                         酒类产品的生产经营;包装材料、饮料的生产销售;餐饮、住宿、
                                         旅游、运输服务;进出口贸易业务;商业、办公用房出租、停车
                 经营范围
                                         场管理;其他法律法规允许的行为。(以上涉及行政审批或许可的
                                         经营项目,须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动)。



                                                      7
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


(3) 实际控制人情况
   ○ 法人
                            名称                                   贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
                     单位负责人                                                      韩先平


(4) 控股股东及实际控制人变更情况
   本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




3、 其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。


五、 董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                              单位:股
                                                                                         报告期    是否在
                                                                                         内实际    股东单
                                                                                         从公司    位或其
         性   年                   任期起始   任期终止     年初持    年末持   变动原     领取的    他关联
姓名                职务
         别   龄                     日期       日期        股数      股数      因       报酬总    单位领
                                                                                         额(万     取报
                                                                                        元)(税   酬、津
                                                                                          前)       贴
                               2010 年 5      2013 年 5
袁仁国   男   55   董事长                                                                132.37     否
                               月 27 日       月 27 日
                               2010 年 5      2013 年 5
                   董事
                               月 27 日       月 27 日
                               2010 年 5      2011 年 11
刘自力   男   56   总经理                                                                 116.5     否
                               月 27 日       月9日
                   代行总经    2011 年 11     2013 年 5
                   理职责      月9日          月 27 日
                               2010 年 5      2013 年 5
季克良   男   72   董事                                                                              是
                               月 27 日       月 27 日


                                                       8
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


                              2010 年 5    2013 年 5
赵书跃   男   53   董事                                          是
                              月 27 日     月 27 日
                              2010 年 5    2013 年 5
                   董事
                              月 27 日     月 27 日
吕云怀   男   55                                        106.27   否
                              2010 年 5    2011 年 12
                   副总经理
                              月 27 日     月 27 日

                   董事、副   2010 年 5    2013 年 5
                   总经理     月 27 日     月 27 日
谭定华   男   57                                        106.27   否
                              2010 年 5    2011 年 3
                   财务总监
                              月 27 日     月 17 日
                              2010 年 5    2013 年 5
                   董事
                              月 27 日     月 27 日
王莉     女   39                                         35.05   否
                              2011 年 12   2013 年 5
                   总工程师
                              月 27 日     月 27 日
                              2010 年 5    2013 年 5
林涛     男   39   独立董事                               3.60   否
                              月 27 日     月 27 日
                              2010 年 5    2013 年 5
程文鼎   男   69   独立董事                               3.60   否
                              月 27 日     月 27 日
                              2010 年 5    2013 年 5
陈红     女   53   独立董事                               3.60   否
                              月 27 日     月 27 日
                              2010 年 5    2013 年 5
梁蓓     女   50   独立董事                               3.60   否
                              月 27 日     月 27 日
                   监事会主   2010 年 5    2013 年 5
罗双全   男   55                                                 是
                   席         月 27 日     月 27 日
                              2010 年 5    2013 年 5
张毅     男   56   监事                                          是
                              月 27 日     月 27 日
                              2010 年 5    2013 年 5
仇国相   男   38   监事                                  26.42   否
                              月 27 日     月 27 日
                              2010 年 5    2013 年 5
杜光义   男   56   副总经理                              78.37   否
                              月 27 日     月 27 日
                              2010 年 5    2011 年 12
                   总工程师
                              月 27 日     月 27 日
杨代永   男   48                                         74.24   否
                              2011 年 12   2013 年 5
                   副总经理
                              月 27 日     月 27 日

                              2011 年 3    2013 年 5
张家齐   男   50   副总经理                              13.89   否
                              月 17 日     月 27 日

                              2011 年 3    2013 年 5
何英姿   女   43   财务总监                              17.12   否
                              月 17 日     月 27 日
                              2011 年 12   2013 年 5
李贵胜   男   48   副总经理                              43.44   否
                              月 27 日     月 27 日
                              2011 年 12   2013 年 5
袁明权   男   46   副总经理                              42.50   否
                              月 27 日     月 27 日



                                                  9
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


                   董事会秘
                              2010 年 5   2013 年 5
樊宁屏   女   37   书、总经                                               36.30    否
                              月 27 日    月 27 日
                   理助理
合计    /    /        /          /           /                 /        843.14     /
注:报告期内实际从公司领取的报酬总额为 2011 年度实际发放数(包括 2011 年当年预发数
及 2011 年发放 2010 年度报酬)。


公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:
袁仁国:2004 年 8 月至 2011 年 10 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委书记、副董事
长、总经理;2011 年 10 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、党委副书记;2000
年 10 月今任贵州茅台酒股份有限公司董事长(2007 年 5 月至 2010 年 5 月代行贵州茅台酒
股份有限公司总经理职责)。
刘自力:2004 年 8 月至 2010 年 5 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副
总经理,贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司董事长、总经理。2010 年 5 月至 2011 年
10 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事,2011 年 10 月至今任中国贵州茅台
酒厂有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理;2010 年 5 月至 2011 年 11 月任贵州茅
台酒股份有限公司董事、总经理,2011 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事并代行
总经理职责。
季克良:2004 年 8 月至 2011 年 10 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事长、党委副书
记、总工程师;2011 年 10 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事、名誉董事长、技
术总顾问;2000 年 10 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。
赵书跃:2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、纪委书记。2010
年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。
吕云怀:2000 年 9 月至 2011 年 12 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事;
2011 年 12 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理兼总工程师;
1999 年 11 月至 2011 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理; 2011 年 12 月至
今任贵州茅台酒股份有限公司董事。
谭定华:2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事;1999 年 11 月
至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司董事、财务总监;2010 年 5 月至 2011 年 3 月任
贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理兼财务总监,2011 年 3 月至今任贵州茅台酒股份
有限公司董事、副总经理。
王莉:2005 年 4 月至 2010 年 7 月,任贵州茅台酒股份有限公司技术中心副主任;2010 年 7
月至 2011 年 12 月,任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼技术中心常务副主任;2011
年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司总工程师。2000 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有
限公司董事。
林涛:1999 年 8 月至今在厦门大学管理学院会计系任教,2004 年 8 月至 2008 年 5 月任厦门
大学 EMBA 中心副主任,2008 年 5 月至今任厦门大学 EMBA 中心主任。2008 年 5 月至今
任福建三元达通讯股份有限公司独立董事;2010 年 6 月至今任福建火炬电子科技股份有限
公司独立董事;2010 年 7 月至今任深圳市崇达电路技术股份有限公司独立董事;2010 年 8
月至今任好事达(福建)股份有限公司独立董事;2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限
公司独立董事。

                                                  10
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


程文鼎:曾任中共中央西南局组织部干部、中共仁怀县委宣传部干部、原赤水天然气化肥厂
建设指挥部干部、中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任、贵州省人民检察院副检察长、赤
天化股份有限公司独立董事、中航重机股份有限公司独立董事;2010 年 5 月至今任贵州茅
台酒股份有限公司独立董事。
陈红:2003 年 10 月至 2007 年 9 月历任鹏华基金管理有限公司上海分公司总经理、鹏华基
金管理有限公司总部市场营销部总经理、鹏华基金管理有限公司总裁助理兼总裁办总经理。
2007 年 10 月至今任国信证券股份有限公司总裁助理;2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有
限公司独立董事。
梁蓓:现任对外经济贸易大学教授、国际经济合作系主任、国际房地产金融研究中心主任,
北京市青联委员;2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。
罗双全:2001 年 1 月至 2010 年 5 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司总经理助理;2010 年
5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事会主席。
张毅:2000 年 4 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司副总会计师、财务处处长;1999
年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事。
仇国相:2002 年 8 月至 2007 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司制酒七车间副主任;2007 年
5 月至 2012 年 3 月任贵州茅台酒股份有限公司酒库车间党支部书记兼酒库车间副主任;2012
年 3 月至今任贵州茅台酒股份有限公司物资供应部主任;1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股
份有限公司监事。
杜光义: 2004 年 1 月至今任贵州茅台名将酒业有限公司董事长,2004 年 4 月至今任北京茅
台神舟商贸有限公司董事长。2001 年 1 月至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司总经理
助理;2010 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司副总经理;2011 年 12 月至今任中国贵州
茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事。
杨代永:2006 年 5 月至 2008 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司技术中心常务副主任;2008
年 5 月至 2010 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼生产管理部副主任;2010 年
5 月至 2011 年 12 月任贵州茅台酒股份有限公司总工程师;2011 年 12 月至今任贵州茅台酒
股份公司副总经理。
张家齐:2003 年 2 月至 2011 年 3 月任贵州省仁怀市人民政府副市长。2011 年 3 月至今任贵
州茅台酒股份有限公司副总经理。
何英姿:2005 年 7 月至 2009 年 11 月任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任
会计师,2009 年 12 月至 2011 年 3 月任天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任
会计师;2011 年 3 月至今任贵州茅台酒股份有限公司财务总监。
李贵胜:2003 年 4 月至 2007 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司制酒四车间主任;2007 年 5
月至 2010 年 6 月任贵州茅台酒股份有限公司制酒十二车间主任;2010 年 6 月至 2011 年 12
月任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理;2011 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司副
总经理。
袁明权:2006 年 5 月至 2007 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司动力车间副主任;2007 年 5
月至 2010 年 6 月任贵州茅台酒股份有限公司动力车间主任;2010 年 6 月至 2011 年 12 月任
贵州茅台酒股份有限公司总经理助理;2011 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司副总经
理。
樊宁屏:1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书;2010 年 6 月至今任贵州
茅台酒股份有限公司总经理助理。

                                         11
  贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告




  (二)在股东单位任职情况
                                                                                                 是否领
姓名     股东单位名称             担任的职务               任期起始日期       任期终止日期      取报酬
                                                                                                   津贴
                                    党委书记                2004 年 08 月      2011 年 10 月
         中国贵州茅台酒
袁仁国                          副董事长、总经理            1998 年 05 月      2011 年 10 月       否
         厂有限责任公司
                              董事长、党委副书记            2011 年 10 月
                                    党委委员                2004 年 08 月      2011 年 10 月
         中国贵州茅台酒               董事                  1998 年 10 月      2011 年 10 月
刘自力                                                                                             否
         厂有限责任公司    党委副书记、副董事长、
                                                            2011 年 10 月
                                   总经理
                                董事长、总工程师            1998 年 05 月      2011 年 10 月
         中国贵州茅台酒            党委副书记               2004 年 08 月      2011 年 10 月
季克良                                                                                             是
         厂有限责任公司       董事、名誉董事长、
                                                            2011 年 10 月
                                  技术总顾问
         中国贵州茅台酒
赵书跃                       党委副书记、纪委书记           2004 年 08 月                          是
         厂有限责任公司
         中国贵州茅台酒          党委委员、董事             2000 年 09 月
吕云怀                                                                                             否
         厂有限责任公司       副总经理兼总工程师            2011 年 12 月
         中国贵州茅台酒             党委委员                2004 年 08 月
谭定华                                                                                             否
         厂有限责任公司              董 事                  2000 年 09 月
         中国贵州茅台酒
杜光义                           党委委员、董事             2011 年 12 月                          否
         厂有限责任公司

         中国贵州茅台酒
张毅                       副总会计师、财务处处长           2000 年 04 月                          是
         厂有限责任公司


  在其他单位任职情况
                                                担任的           任期起始       任期终止       是否领取
姓名              其他单位名称
                                                  职务             日期           日期         报酬津贴
                                                     教授      2009 年 08 月
                     厦门大学                     EMBA                                           是
                                                               2008 年 05 月
                                                中心主任
林涛      福建三元达通讯股份有限公司           独立董事       2008 年 05 月                     是
          福建火炬电子科技股份有限公司          独立董事       2010 年 06 月                     是
         深圳市崇达电路技术股份有限公司         独立董事       2010 年 07 月                     是
           好事达(福建)股份有限公司           独立董事       2010 年 08 月                     是
陈红         国信证券股份有限公司              总裁助理       2007 年 10 月                     是
梁蓓            对外经济贸易大学                    教授      2001 年 09 月                     是




                                                12
  贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


  (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
             在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬决策程序及确定是依据
董事、监事、
             贵州省国资委等有关部门的相关规定、本公司 2010 年度股东大会审议通过的《董
高级管理人
             事长 2011 年度年薪方案》、本公司第二届董事会 2011 年度第三次会议审议通过的
员报酬的决
             《总经理、副总经理、总工程师、财务总监 2011 年度年薪方案》及公司有关劳动
策程序
             人事工资制度执行的;公司独立董事的津贴是由公司股东大会审议决定。


  (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
            姓名                   担任的职务            变动情形             变动原因
                                     总经理                离任               工作调整
           刘自力
                                 代行总经理职责            授权               工作需要
           吕云怀                   副总经理               离任               工作调整
           谭定华                   财务总监               离任               工作调整
                                    总工程师               离任               工作调整
           杨代永
                                    副总经理               聘任                 聘任
           张家齐                   副总经理               聘任                 聘任
           何英姿                   财务总监               聘任                 聘任
           李贵胜                   副总经理               聘任                 聘任
           袁明权                   副总经理               聘任                 聘任
            王莉                    总工程师               聘任                 聘任
      1、经 2011 年 3 月 17 日召开的公司第二届董事会 2011 年度第二次会议审议通过,同意
  谭定华先生因工作调整原因辞去其所兼任的公司财务总监职务,并决定聘任张家齐先生担任
  公司副总经理、何英姿女士担任公司财务总监。(相关决议公告刊登于 2011 年 3 月 21 日的
  《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站)
      2、经 2011 年 11 月 9 日召开的公司第二届董事会 2011 年度第七次会议审议通过,同意
  刘自力先生辞去公司总经理职务,并同意由董事刘自力先生暂时代行公司总经理职责。(相
  关决议公告刊登于 2011 年 11 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所
  网站)
      3、经 2011 年 12 月 27 日召开的公司第二届董事会 2011 年度第九次会议审议通过,同
  意吕云怀先生和杨代永先生均因工作调整分别辞去其所担任的本公司副总经理职务和总工
  程师职务,并决定聘任杨代永先生、李贵胜先生、袁明权先生担任公司副总经理,王莉女士
  担任公司总工程师。(相关决议公告刊登于 2011 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券
  报》和上海证券交易所网站)


  (五) 公司员工情况
                    在职员工总数                                                   11,456
         公司需承担费用的离退休职工人数                                                 396
                                              专业构成
                    专业构成类别                               专业构成人数
                      生产人员                                                         9,241
                      销售人员                                                          394
                      技术人员                                                          434


                                                13
贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告


                    财务人员                                                     185
                    行政人员                                                     348
                    其他人员                                                     854
                                         教育程度
                  教育程度类别                              数量(人)
                 研究生以上学历                                                   31
                       本科                                                     1,599
                       专科                                                      867
             中专、高中及以下学历                                               8,959


六、 公司治理结构
(一) 公司治理的情况
     自上市以来,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和
中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求,结合公司实际情况,
建立健全公司法人治理结构,积极推动公司治理结构的优化,规范公司运作,以确保公司股
东利益的最大化。公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善,各项制度得到有效执行,
并在实践中不断规范和完善。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司
其职、运作规范,公司信息披露真实、准确、完整、及时,董事会下设审计、薪酬与考核、
提名、战略四个专门委员会,各专门委员会按照职责开展工作,独立董事在公司关联交易、
财务审计、薪酬与考核、重大投资、高级管理人员选聘等方面发表了独立意见,充分发挥了
作用。总体而言,公司的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定
和要求。
     1、关于股东和股东大会
     按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求,公司规范实施股东大会的召集、
召开和议事程序。聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书;确保所有股东、特别是中小股
东享有平等地位并能够充分地行使自已的权利。2011 年度,公司共召开了两次股东大会,
审议通过 14 项议案,董事会认真执行了股东大会的各项决议。
     2、关于董事和董事会
     公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司第二届董事会由
11 名董事组成,其中 4 名为独立董事,董事会人员构成符合法律、法规的要求,公司独立
董事的人数占到董事会总人数的 1/3 以上,符合有关规定。公司董事会下设审计、薪酬与考
核、提名、战略等四个专门委员会,各委员会分工明确,权责分明,有效运作;公司全体董
事能够根据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定,从公司和全体股东的利益出
发,诚信、勤勉、专业、高效地履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益。
     3、关于监事和监事会
     公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司第二届监事会由
3 名监事组成,其中 1 名为职工监事,监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会
能够勤勉尽责,本着对股东负责的精神,行使监督检查职能,对公司财务状况和经营情况、
关联交易以及高级管理人员履行职责情况等的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的
合法权益。
     4、控股股东与上市公司
     控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业
务及自主经营能力,控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立,


                                          


                                                           贵州茅台酒股份有限公司
                                                                   董事长:袁仁国
                                                                  2012 年 4 月 9 日

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只看该作者 沙发  发表于: 2012-04-16
详尽、真实、公正、客观!
只看该作者 板凳  发表于: 2012-04-21
应该加分呀







永生 官家
只看该作者 地板  发表于: 2012-04-25
先顶后看~~








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只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-03
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只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-08
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只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-09
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只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-22
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只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-29
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